宁波建工:宁波建工关于公司独立董事辞职的公告

尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-008 宁波建工股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立 董事梅晓鹏先生、张叶艺先生的辞职申请，梅晓鹏先生、张叶艺先生 自2018年5月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事即将满 六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，申请辞去第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员 会职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，梅晓鹏先生、张叶艺先生辞职导致公司董事 会独立董事成员低于法定最低人数。根据相关规定，梅晓鹏先生、张 叶艺先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起 生效，不会影响公司董事会工作的正常运行。在公司补选独立董事完 成之前,梅晓鹏先生、张叶艺先生仍将按照有关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行独立董事职责。公司将根据相 ...