宁波建工:宁波建工董事会审计委员会2023年度履职情况报告

宁波建工股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及公司《董事会审计委员会工作制度》的有关 规定,宁波建工董事会审计委员会现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第六届董事会审计委员会成员为:独立董事黄惠琴女士、独立董事 张叶艺先生、董事方欧杰先生,由独立董事黄惠琴女士担任主任委员。 二、2023年董事会审计委员会召开会议情况 2023年,公司审计委员会共召开了五次会议,全体委员出席了全部会议。 (一) 2023年1月12日公司审计委员会召开了委员会会议,审阅了公司 年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队出具的年度审计 计划,会议认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计计划, 对大信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计进度及人员配备提出了要求, 要求以专业的水平、高效的流程完成公司2022年度报告审计工作。 (二) 2023年4月14日公司审计委员会召开了委员会会议,审议了大信 会计师事务所(特殊普通合伙)编制的审计报告、公司年度报告及摘要、公 ...