宁波建工:宁波建工第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-011 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场方 式召开。本次会议应参加董事 11 名，出席 11 名，会议由公司董事长周 孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2023年度总经理工作报告的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）关于公司2023年度报告及其 ...