宁波建工:宁波建工关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

鉴于公司拟调整公司董事会人数，同时，根据最新《上市公司章程 指引（2023）》的修订要求，公司章程增加了中期分红的相关规定，现结 合公司管理实际，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下： 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-021 宁波建工股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控 绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 11 名调整 到 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 | 序 号 | 修订前 | 修订后（修订内容为加粗部分） | | --- | --- | --- | | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | | | 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 ...