宁波建工:宁波建工2024年第一次临时股东大会会议材料

二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月十六日 1 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议 案： （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案。 2 宁波建工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2024 年 10 月 16 日下午 14:30 召开地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议 室。 主持人：公司董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案。 四、推举计票人、监票人 五、对大会议案进行投票表决 六、收集表决票并计票，宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师发表见证意见 九、宣布股东大会闭幕 宁波建工股份有限公司 二、原承诺具体内容 交投集团 2019 年出具的《关于避免同业竞争的承诺函》内容如下： 2024 年 10 月 16 日 3 2024 年第一次临时股东大会 议案一 ...