中国交建:中国交建第五届董事会第三十一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 3 月 28 日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 7 名，实 际出席会议的董事人数 7 名，会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席 董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度业绩公告及年度报告的议案》 同意公司 2023 年度业绩公告(H 股)及公司 2023 年年度报告(A 股)。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 （一）同意公司 2023 年度经审计的财务决算报告，包括 2023 年度财财务 决算报表(H 股)和 2023 年度财务决算报表(A 股)。 （二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。 表决结 ...