中海油服:中海油服董事会审计委员会工作规则

中海油田服务股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 公司治理 CG-04 董事会审计委员会工作规则 第一条 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《中海油田服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会， 检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；检查内部控 制结构；推荐并聘任外部审计机构；及主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，委员会对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名独立董事组成，全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，其中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主席（召集人）一名，由委员中有 专业会计资质的人士出任。 第五条 审计委员会委员及主席由董事会提名委员会提 名，并由董事会选举产生。 中海油田服务股份有限公司 第 1 页 共 11 页 第六条 审计委员 ...