中海油服:中海油服独立董事制度（2024年修订）

中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。本制度主要应对的风险是为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，防止独立董事未能履职尽责，损害公司整体 利益，侵害中小股东的合法权益。公司独立董事应严格遵守本制 度规定的程序，行使法律、行政法规、部门规章、公司股票上市 地交易所的上市规则以及《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）赋予的职权。 (一) 根据法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地交 1 ...