京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-002 京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届 董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 14 日发出通知，于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董 事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有 效。 会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司 董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，提名谭光明先生、 苏天鹏先生、张秋萍女士、丁建奇先生为公司第四届董事会 董事候选人（简历附后）。上述董事候选人正式任职后，黄 桂章先生、万放先生、赵军先生、钱永祥先生不再担任公司 董事。 截至本公告日，上述董事候选人未持有公司股份，亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董 ...