京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-005 京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 三、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司 董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 选举独立董事曾辉祥先生、独立董事林义相先生为公司 第四届董事会审计委员会委员，与独立董事张星臣先生共同 组成第四届董事会审计委员会；选举独立董事曾辉祥先生担 任第四届董事会审计委员会主任委员。任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 7 日发出通知，于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。 会议通过了以下议案： 一、审议通过了 ...