光大银行:中国光大银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-059 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十二次 会议于2023年12月4日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月11 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表 决董事12名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额 度的议案 独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的 独立意见：根据相关规定，该笔交易遵循公平、公正、公开的原则， 依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、 监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。 1 二、关于修订《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办 法》的议案 表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0 ...