光大银行:中国光大银行股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-063 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十三次 会议于2023年12月20日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月27 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事12 名，实际出席12名，其中，姚威董事以视频连线方式参会。会议的召 开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）的有关规定。本行5名监事列席了本次会议。 本次会议由吴利军副董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于修订《中国光大银行股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订中国光大银行股份有限公司董事会专门委员会工作 规则的议案 四、关于确定中国光大银行股份有限公司 2022 年度高级管理人 员薪酬的议案 表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0 ...