光大银行:中国光大银行股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况

中国光大银行股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 中国光大银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会审计委员会（简 称审计委员会）的主要职责：监督及评估本行内部控制；检查本行的 风险、合规状况、会计政策、财务报告程序和财务状况；审核本行的 财务信息及其披露，负责年度审计工作；监督及指导内部审计工作， 审核内部审计章程等重要制度和报告，审查中长期审计规划和年度审 计计划；监督及评估外部审计机构，提议聘请或更换外部审计机构； 负责内外部审计的协调；审查监督本行员工举报财务报告、内部控制 或其他不正当行为的机制；提议聘任或者解聘财务负责人；审核因会 计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正等。 2023 年，审计委员会共召开会议 6 次，其中现场会议 3 次，书 面传签会议 3 次，审议议案 12 项，听取报告 13 项。审议通过 A 股 和 H 股年度财务审计报告、半年度审阅报告、季度执行商定程序等 定期报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告、内部审计计划、 选聘会计师事务所及修订审计委员会工作规则等议案，听取内部审计 工作总结、2022 年度《管 ...