中远海发:中远海发第七届董事会第十二次会议决议公告

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-014 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十二次会议的通知和材料于 2024 年 5 月 27 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以 书面通讯表决方式召开。会议应出席的董事 8 名,实际出席的董事 8 名，有效表决票为 8 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律法规的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《香港联合交 ...