中远海发:中远海运发展股份有限公司董事会议事规则（2024年5月建议修订稿）

中远海运发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中远海运发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东大会和 《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负 责并报告工作。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委 的意见。 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划、除需经股东大会批准的投资计 划、投资方案； （十二） 决定公司内部管理机构的设置； （四） 制定公司的发展战略、中长期发展规划； 1 （五） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 制订公司的利润分配方案（ ...