中远海发:中远海发关于修订《公司章程》等制度的公告

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制 度》、公司董事会各专门委员会制度及《募集资金管理办法》的若干 条款进行修改。 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立 非执行董事工作制度》具体条款修订详见后附的中远海发《公司章程》 等制度修订对照表，除上述修订外，以上制度其他条款保持不变；经 修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 立非执行董事工作制度》、公司董事会各专门委员会制度及《募集资 1 证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号： 2024-015 中远海运发展股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定， 中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发 ...