中远海发:中远海发第七届董事会第十五次会议决议公告

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-018 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十五次会议的通知和材料于2024年6 月25日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年6月28日以书 面通讯方式召开，应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法 规的有关规定。 （二）审议通过《关于制定中远海运发展"十四五"发展规划（中 期调整稿）的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》 董事会接受明东先生辞呈，辞呈即日生效。经董事会一致审议通 过，同意聘任胡彦芳女士为公司副总经理，即日生效。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海发关于高级管理 人员变更的公告》，公告编号：2024-019。 ...