中远海发:中远海发第七届董事会第十七次会议决议公告

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-023 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十七次会议的通知和材料于2024年8 月16日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年8月30日以现 场会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事7名,实际出席会议 的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章 程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持，公 司监事和部分高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于本公司2024年上半年财务报告的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 公司于会前召开第七届董事会审核委员会第十次会议对本议案 进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案 1 并同意提交董事会审议。 ...