中远海发:中远海发第七届董事会第十八次会议决议公告

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十八次会议的通知和材料于2024年9 月26日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年9月29日以书 面通讯方式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于推举张雪雁女士担任公司非执行董事的议案》 证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-033 经董事会一致审议通过，同意将张雪雁女士作为公司非执行董事 候选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限 公司关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事变更的公告》 (公告编号：2024-034)。 表决结果： ...