中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-037 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十六次会议于 2024 年 7 月 25 日以书面形式发出会议通知，各位 董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2024 年 7 月 26 日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份 有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 同意聘任倪真先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至 公司第三届董事会任期届满止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过。 倪真先生简历详见附件。 二、审议通过《关于提名执行董事候选人的议案》 ...