中国能建:中国能源建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

| | | | 议案一、关于选举执行董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 议案二、关于选举独立非执行董事的议案 | 3 | 议案一 关于选举执行董事的议案 公司股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定， 经中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员 会审议通过，公司董事会提名倪真先生（简历详见附件）为公司 第三届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满止。 本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现 提请股东大会审议。 附件：倪真先生简历 中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 16 日 北京 — 2 — 议案二 关于选举独立非执行董事的议案 公司股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定， 经公司董事会提名委员会审议通过， ...