中国能建:中国能源建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2024- 038 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 9 点 30 分 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 1 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开 ...