中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-010 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2023 年年度报告摘 1 要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面形式发出会议 通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频方式召开。会议应参与 表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中宋海良董事长、马明 伟董事、刘学诗董事通过委托表决。公司董事长因公出差，经董事 共同推举，本次会议由独立非执行董事赵立新先生主持。会议召开 符合有关法律法规和《中 ...