中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

中国能源建设股份有限公司第三届董事会 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 6 月 11 日 以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立董事 3 名，实际 参加表决独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举，由赵立 新先生召集本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行 方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 — 1 — 经审议，独立董事一致认为：《中国能源建设股份有限 公司关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施（修 订稿）》符合公司现有业务板块运营状况和发展态势，公司 控股股东、董事、高级管理人员就公司向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺合法、合规、切 实可行，有利于保证公司本次向特定对象发行股票募集资金 的有效使用，有效防范股东即 ...