中国能建:中国能源建设股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第三十七次会议于 2024 年 8 月 5 日以书面形式发出会议通知， 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方 式召开。本次会议由董事长宋海良主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举倪真先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满止。倪真先生简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-043 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 主任：程念高 上述调整后的各专门委员会的任期自董事会审议通过之日 起与第三届董事会任期相同。 表决结果：9 票同意， ...