辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则

第二章 人员组成 辽宁港口股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则 》《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）及其他有关规定，辽宁港口股份有限公司（以下简称 "公司"）特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负 责对公司长期发展战略、环境、社会与治理（ESG）管理和 重大投资决策进行研究并提出建议。 除非董事会另有授权，委员会不享有决策权。 第三条 战略与可持续发展委员会的人员组成、会议的 召开程序、表决方式和会议通过的决议等必须遵循有关法律 、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作规则的规定 1 。 第四条 委员会成员由五名董事组成，委员由董事会选 举产生。根据需要，董事会可以对委员会组成进行调整。 第五条 委员会设主 ...