辽港股份:辽宁港口股份有限公司独立董事2023年度述职报告-程超英

辽宁港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2023年度任职期间,本人能严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和 监管规则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作 制度》的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现向股东作如下述职报告: 一、独立董事基本情况 (一) 独立董事简介 本人程超英,1958年出生,中国国籍,曾任中国建设银行吉林省 分行副行长、中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。本人拥 有东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。高级经济师。自 2022 年 12月起任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、2023年度履职情况 2023 年度,本人全席参加公司股东大会、董事会及董事会审核委 l a 员会、提名及薪酬委员会、财务管理委员会、独立董事专门委员会会 ...