辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会决公告

会议地点：辽港集团大楼109室 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（二）、（三）、（六）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第3次会议 会议时间：2024年4月26日 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-010 （一）审议批准《关于<辽宁港口股份有限公司2024年第一季度 报告>的议案》。 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月12日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事8人，亲自出席董事4人、授权出席董事4人。 董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生 出席并代为行使表决权；董事魏明晖先生因公务无法出席本次会议， 已授权董事长王志贤先生出席并代为 ...