辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-025 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（一）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年5次（临时）会议 会议通知和材料发出时间及方式：2024年6月26日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。 董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖 先生出席并代为行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会 议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推 举，本次会议由执行董事魏明晖先生召集和主持，公司部分监事及高 级管理人员列席本次会议。 1 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： ...