辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-041 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人。 董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生 出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集和主持， 公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第8次会议 会议时间：2024年8月30日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年8月16日，电子邮件。 （四）审议通过《关于三项财务制度的议案》 （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年半 ...