中国银河:第四届董事会第二十五次会议（定期）决议公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-012 中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议（定期）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 3 月 28 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）在北 京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方式 召开第四届董事会第二十五次会议（定期）。本次会议通知已于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。由于公司董事长王晟先生因工作原因不能现场出席本次 会议，本次会议由公司副董事长薛军先生主持。本次会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名，其中委托出席董事 3 名。董事长王晟先生、董事刘志红先生 及独立董事罗卓坚先生因工作原因未能亲自出席会议，董事长王晟先生书面委托 副董事长薛军先生代为出席会议并表决，董事刘志红先生书面委托董事杨体军先 生代为出席会议并表决，独立董事罗卓坚先生书面委托独立董事刘淳女士代为出 席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的 ...