中国银河:第四届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

第四届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 5 月 31 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以通 讯方式召开第四届董事会第二十七次会议（临时）。本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相 关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请董事会审议<关于 2024 年度中期利润分配相关安排>的 议案》，并提交股东大会审议。 同意公司根据经审阅的 2024 年上半年财务报告，合理考虑当期业绩情况、 资金状况及风控指标要求，在 2024 年半年度具有可供分配利润的条件下，实施 2024 年度中期分红派息，年中股息总额占 2024 年半年度集团实现的归属于母 ...