中国银河:第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-034 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 6 月 13 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以通 讯方式召开了第四届董事会第二十八次会议（临时）。本次会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相 关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 通过《关于推荐麻志明先生为公司独立董事候选人的议案》，并提交股东大 会审议。 同意推荐麻志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会 选举。麻志明先生简历请见本公告附件 ...