江河集团:江河集团第六届董事会第十三次会议决议公告

江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-042 2023年12月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送 达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关 人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先 生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况和治理需要，对以下公司管理制度进行修订： 1. 《江河创建集团股份有限公司章程》； 2. 《江河 ...