江河集团:江河集团2023年度董事会审计委员会履职报告

江河创建集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》和《审 计委员会工作规程》的有关规定，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司执行内 部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，提高会计信息质量等，现将审计 委员会2023年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司2023年度第六届董事会审计委员会由独立董事李百兴先生、朱青先生和董 事许兴利先生3名成员组成。独立董事委员占审计委员会成员总数1/2以上且三名委 员皆为会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席，积极 对会议议题发表了专业意见，并通过了全部议题，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议 ...