中煤能源:中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-018 中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以书面方式送达，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表决方式召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，非执行董事徐倩、独立非执行董事熊璐珊以 视频方式参加会议，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事 长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 （一）通过《关于实施回报股东特别分红的议案》 赞成 ...