紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会会议材料

2023 年年度股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 2023 Annual General Meeting 会 议 材 料 紫金矿业集团股份有限公司 2024 年 5 月 17 日 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 议 程 主持人宣布大会开幕； 董事会秘书宣布参加本次股东大会现场会议的股东人数、代表股份总额； 主持人根据公司章程提议表决票清点人； 本次会议逐项审议下列议案： 1.公司2023年度董事会工作报告 2.公司独立董事2023年度述职报告 3.公司2023年度监事会工作报告 4.公司2023年年度报告及摘要 5.公司2023年度财务决算报告 6.关于制定<公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案 7.公司2023年度利润分配方案 8.关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案 9.关于执行董事、监事会主席2023年度薪酬计发方案的议案 10.关于续聘2024年度审计机构的议案 11.关于2024年度对外担保安排的议案 12.关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案 13.关于公司前次募 ...