京运通:独立董事专门会议工作细则（2023年10月制定）

北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会议应在 召开前三天以书面形式通知全体独立董事，如情况紧急，需要尽快召开会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束， 但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议中，每一名独立董事有一票表决权。会议可采用 现场或通讯表决的方式召开，会议表决方式为举手表决或投票表决。 第六条 独立董事专门会议至少应有两名独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 3 北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京京运通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证 ...