京运通:独立董事工作制度（2023年11月修订）

北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京京运通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律、法规、规范性文件和《北京京运通科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 1 北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制 ...