京运通:京运通第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-043 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯 焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目 延期的议案》。 《关于募集资金投资项目延期的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于补选董事会战略委 员会委员的议案》。 ...