京运通:京运通2023年度董事会审计委员会履职情况

北京京运通科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并按照《公司章程》和公司 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计 资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议： （2）《关于北京京运通科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》； （3）《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》； 1、2023 年 3 月 13 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，审 议了以下事项： （1）《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项 目款项的议案》； （2）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年 ...