中远海控:中远海控董事会战略发展委员会工作细则（2024年7月生效）

第四条 董事会战略发展委员会由三名董事委员组成。委员会委员由董事长、 或半数以上独立董事、或三分之一以上董事提名，由全体董事半数以上选举产 生和罢免。 第五条 委员会设主席一名，负责主持战略发展委员会工作；委员会主席由 董事长提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。 中远海运控股股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康发展，规范公司发展战略与规划的评 估与审查程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性，提高董事会决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称 "上市地上市规则"）、《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略发展委员会是由本公司董事会成员组成的专门工作议事 组织，主要负责研究和审议公司战略规划，业务发展方向，以及涉及公司战略 规划和业务发展方向的重大战略性事项，并向董事会提供决策支持。 第三条 本细则 ...