中远海控:中远海控第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

二、审议批准了《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持 续评估报告》的议案 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"本 次会议"）于2024年8月27日以现场/视频形式召开。本次会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人，由过半数独立董事共同推 举独立董事马时亨先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定。 本次会议形成决议如下： 一、审议批准了《关于中远海控全资子公司中远海运集运附属 公司中远水星订造12艘14,000TEU拉美极限型高冷插甲醇双燃料动力 集装箱船的议案》 全体独立董事认为，本次交易协议条款为一般商业条款，属公 平合理，符合本公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股东 权益的情形。 公司全体独立董事同意将上述议案提交公司第七届董事会第七 次会议审议；本次交易构成关联交易，公司董事会对上述关联交易 事项进行审议时，关联董事应当回避表决。 表 ...