建设银行:建设银行董事会会议决议公告

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2024 年 2 月 2 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 2 日在北京以现场会议方式召开。 本行于 2024 年 1 月 18 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由 田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 12 名，梁 锦松董事委托钟嘉年董事代为出席并表决，格雷姆•惠勒董事委托米 歇尔•马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-004 本次会议审议通过如下议案： 一、关于集团金融债券年度发行计划的议案 表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料 中披露。 1 二、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度固定资产投资 预算》的 ...