建设银行:建设银行董事会会议决议公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-011 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2024 年 3 月 28 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召 开。本行于 2024 年 3 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本次会 议由张金良董事长主持，应出席董事13 名，实际亲自出席董事12名， 纪志宏董事委托张金良董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于资本工具计划发行额度的议案 （7）募集资金用途：减记型无固定期限资本债券的募集资金用 于补充本行其他一级资本，减记型合格二级资本工具的募集资金用于 补充本行二级资本； （8）决议有效期：自股东大会批准之日起至国家金融监督管理 总局批准后 24 个月止。 表决 ...