建设银行:建设银行董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-018 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2024 年 4 月 15 日） 1 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会会议（以 下简称"本次会议"）于2024年4月15日在北京以现场会议方式召开。 本行于 2024 年 4 月 9 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由 张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 11 名，格 雷姆•惠勒董事委托米歇尔•马德兰董事代为出席并表决，梁锦松董事 委托米歇尔•马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定。 本次会议审议通过《关于聘任李建江先生担任本行副行长的议 案》。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。 独立董事认为李建江先生符合相关法律法规和《公司章程》规定 的高级管 ...