东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、独立董事专门会议、董事会各专门委员 会、董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会设董事长 1 人；董事会下设提名委员会、审计委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委员 会；董事会秘书为董事会指定联络人。 第二章 职权与授权 第一节 董事会职权与授权 第四条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使职权，具体如下： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重 ...