东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）

湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 公司聘任的独立董事中应当至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第一条 为进一步完善湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。。 第三条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及 ...