东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-059 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书 面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案尚须提交公司股东大会审议表决； 五、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 六、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 与会董事审议 ...