东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须 | | | --- | --- | | 知 | 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 三、关于补选公司董事的议案……………………………………………… | | | 5 | | | 四、关于修订《独立董事工作制度》的议案…………………………………7 | | 五、关于修订《董事会议事规则》的议案……………………………………8 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请 ...